Operação interestadual mira grupo acusado de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no Ceará e São Paulo
Uma operação policial deflagrada nesta quarta-feira (28) pela Polícia Civil de Mato Grosso tem como alvo um grupo criminoso com suspeita de usar uma “falsa central bancária” para aplicar golpes eletrônicos com vítimas em todo o país, incluindo criminosos identificados no Ceará. A ação, nomeada Operação Devassare, cumpre 27 ordens judiciais contra os investigados por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa interestadual.
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A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá (MT), revelou que os suspeitos entravam em contato com vítimas por mensagens SMS e ligações telefônicas se passando por atendentes bancários, informando sobre supostas transações via Pix pendentes de cancelamento para induzir procedimentos que resultavam em prejuízos financeiros.
Ordem judicial e mandados cumpridos
As ordens expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá incluem:
- 8 mandados de busca e apreensão domiciliar;
- 8 mandados de bloqueio de contas bancárias;
- 8 mandados de sequestro de bens;
- 3 medidas cautelares diversas.
Os mandados estão sendo cumpridos, além de Fortaleza (Ceará), em cidades de São Paulo, como Ribeirão Preto, Mauá, Praia Grande e São Bernardo do Campo.
Modus operandi dos golpes
Segundo a polícia, o grupo criminoso usava técnicas de engenharia social e fraudes eletrônicas para manipular vítimas e obter dados e acesso às contas bancárias. Após induzir as vítimas a efetuarem transações em caixas eletrônicos, os criminosos obtinham vantagens financeiras indevidas, incluindo empréstimos e transferências não autorizadas.
As movimentações financeiras suspeitas e a estrutura de contas e bens em nome de terceiros levaram os investigadores a representarem pelas medidas judiciais, com objetivo de interromper a atuação criminosa, preservar provas, rastrear e assegurar valores subtraídos do crime.
Investigação em curso
As apurações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e outras possíveis vítimas em diferentes estados. A Polícia Civil ressalta a importância de denúncias e cooperação de cidadãos que possam ter sido contatados por números ou mensagens suspeitas relacionadas ao golpe.
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falsa central bancária, golpes bancários, estelionato eletrônico, Polícia Civil, Operação Devassare, lavagem de dinheiro, organização criminosa, Ceará, Fortaleza, São Paulo