Operação “Lavagem Digital” bloqueou cerca de R$ 2 milhões, cumpriu mandados de busca e investiga crimes como lavagem de dinheiro, estelionato e exploração de jogos de azar
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Lavagem Digital, que investiga influenciadores suspeitos de divulgar plataformas clandestinas de apostas online nas redes sociais. A ação ocorreu por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (DRACO-SUL).
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 2 milhões em ativos financeiros dos investigados, como medida para garantir o avanço das apurações.
Quatro influenciadores estão entre os alvos
Segundo a investigação, os alvos da operação são os influenciadores Caroline Pereira Duarte, Anderson Manoel de Souza, Kauê Diogo Pereira Cavalcante e Jesus Kléberson Lourenço da Silva.
De acordo com a Polícia Civil, eles utilizavam as redes sociais para divulgar, de forma sistemática, plataformas ilegais de apostas. Com isso, buscavam atrair apostadores por meio de promessas falsas de altos ganhos financeiros.
Investigação apura outros crimes
Além da promoção das plataformas conhecidas como “Jogo do Tigrinho”, a operação também apura crimes de estelionato, exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro.
Conforme a Polícia Civil, parte dos valores obtidos com a atividade ilícita pode ter sido usada na compra e ocultação de patrimônio, principalmente imóveis. Dessa forma, os investigadores analisam se houve tentativa de esconder a origem dos recursos.
Medidas cautelares foram cumpridas
Por determinação do Poder Judiciário, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão domiciliar e receberam autorização para acessar dispositivos eletrônicos apreendidos.
Além disso, a Justiça determinou a suspensão de perfis utilizados para divulgar as plataformas ilegais, o uso de tornozeleira eletrônica por uma das investigadas, o bloqueio de até R$ 2 milhões em ativos financeiros e a indisponibilidade de três imóveis.
Investigações continuam
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento. Enquanto isso, os peritos analisarão os documentos e materiais apreendidos para identificar a extensão do esquema e verificar a possível participação de outras pessoas.
Assim, a Operação Lavagem Digital busca esclarecer como os influenciadores utilizavam as redes sociais para promover plataformas clandestinas de apostas e movimentar recursos suspeitos.
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